ABW wykryło również proceder prania pieniędzy pochodzących z wyłudzeń, na sumę ok. 17 mln. euro, Skarb Państwa stracił ok. 6 mln. zł. Jak dotąd zatrzymano 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw w obrocie elektroniką, zwłaszcza telefonami komórkowymi.

W 2014 r. kontrola skarbowa zakończyła 157 postępowań wobec podmiotów z branży elektronicznej. Stwierdzono wyłudzenia VAT-u na kwotę blisko 1,5 mld zł. W br. skarbówka naliczyła blisko 300 mln zł niezapłaconego podatku spółce GPS Konsorcjum, która handlowała telefonami.

Wyłudzeniom VAT na elektronice ma zapobiec wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT (podatek odprowadza fiskusowi nabywca) w handlu telefonami, laptopami, tabletami i konsolami do gier. Przepis wejdzie w życie 1 lipca br.

Artykuł ABW wykryło milionowe wyłudzenia VAT pochodzi z serwisu CRN.

Jak wynika z informacji DGP, wyłudzenia dotyczą przede wszystkim telefonów komórkowych. Polegają na fałszowaniu dokumentów. Oszustwa może dokonać sam nabywca lub kupujący w zmowie ze sprzedawcą. Ponadto towar wywieziony za granicę UE może wracać do Polski za sprawą tzw. mrówek. Wyłudzenia ułatwia fakt, że nie ma górnego limitu zakupów Tax Free. 

Nadużycia na VAT związane z Tax Free nie idą wprawdzie w setki milionów złotych, jak przestępstwa karuzelowe, ale nie chodzi o drobne kwoty. Według Izby Skarbowej w Białymstoku w sprawach o wyłudzenia metodą Tax Free w ostatnich 3 miesiącach stwierdzono uszczuplenia VAT na sumę ok. 1 mln zł .

Problem stał się na tyle poważny, że w styczniu organy skarbowe, służba graniczna i służba celna rozpoczęły zaostrzone kontrole na wschodnich granicach. Próbują wyłapać oszustów wyłudzających VAT na elektronice z pomocą systemu Tax Free.

Artykuł Drobni przestępcy zaczęli wyłudzać VAT pochodzi z serwisu CRN.

W sumie ze 150 badanych krajów w 2011 r. wypłynęło 946,7 mld dol., o 13,7 proc. więcej niż w 2010 r. (832,4 mld dol.).

Artykuł Pieniądze uciekają z Polski z powodu przestępstw pochodzi z serwisu CRN.

Z policyjnych statystyk wynika, że najczęściej są to różnego rodzaju oszustwa (np. w 2012 r. – 15,4 tys.). Policja zapewnia, że wykrywalność tego typu przestępstw jest wysoka – w ub.r. średnio w 4 na 5 postępowań został ustalony podejrzany.

Artykuł Przybywa oszustów w sieci pochodzi z serwisu CRN.

CBA od dłuższego czasu ma pod lupą kontrakty IT w Komendzie Głównej. W maju ub.r. zatrzymano naczelnika Wydziału Projektowania Systemów Informatycznych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji oraz dwóch prezesów firm IT. W sierpniu ub.r. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego i obecnych funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki KGP. 

Artykuł Afera w policji. CBA podejrzewa przestępstwa przy kontraktach IT pochodzi z serwisu CRN.

Prawnicy ZPP przeprowadzili analizę ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Finansów, które – według organizacji przedsiębiorców – umożliwiały dokonywanie wielkich przestępstw podatkowych:

1. Afera z opodatkowaniem niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. Polegała ona na tym, że obywatele mieszkający za granicą mogli, na skalę gospodarczą sprowadzać do Polski bez opodatkowania wyroby, które dziś określa się mianem akcyzowych.
2. Afera ze zwolnieniem od podatku obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (możliwość przenoszenia działalności gospodarczej do nowo utworzonych firm tylko w celach podatkowych).
3. Afera z opodatkowaniem Zakładów Pracy Chronionej (przywileje dla podatników, którzy zatrudniali niepełnosprawnych także fikcyjnie).
4. Afera z trzydniowym vacatio legis w podatku obrotowym (przez trzy dni nie obowiązywały żadne stawki podatku obrotowego od importu towarów).
5. Afery z opodatkowaniem olejów służących jako paliwa silnikowe
6. Afera „złomowa’ (wyłudzanie VAT przy handlu złomem)
7. Afera „stalowa’ (fikcyjny eksport umożliwił wyłudzanie podatku).

ZPP przypomniało, że w związku z aferą stalową Ministerstwo Finansów chce obciążyć przedsiębiorców „solidarną odpowiedzialnością” za nadużycia podatkowe niektórych podmiotów (pisaliśmy o tym tutaj i tutaj).

Związek ponownie ostro zaatakował resort twierdząc, że jego działalność umożliwia zorganizowane przestępstwa, poprzez przygotowanie regulacji, o których – zdaniem prezesa ZPP, Cezarego Kaźmierczaka – po wejściu w życie wiedzą w zasadzie tylko grupy przestępcze.

„Czy Minister Finansów gotów jest ponieść ‘solidarną odpowiedzialność’ za twórców tych przepisów?” – pytają autorzy doniesienia do CBA – „Niektórzy z nich nadal pracują w ministerstwie i współtworzą przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatników za (nie)przestrzeganie stworzonych przez siebie przepisów, których przestrzegać po prostu nie sposób”.

Prezes ZPP zapowiedział, ze związek będzie monitorował losy tego doniesienia, nie odpuści i użyje wszelkich dopuszczalnych prawem środków, aby sprawa została należycie zbadania przez odpowiednie służby.

Artykuł Ministerstwo Finansów sprzyja aferzystom? ZPP nie odpuści sprawy pochodzi z serwisu CRN.

„Niemal od 20 lat w Ministerstwie Finansów przygotowywane są regulacje, o których po wejściu ich w życie wiedzą w zasadzie tylko grupy przestępcze i na ich podstawie przez 2-3 lata dokonują oszustw. (…) W każdej takiej sprawie sprawcy nie zostają ujęci – co najwyżej aresztuje się kilku słupów – a odpowiedzialnością obarczani są uczciwi przedsiębiorcy i MF próbuje ich objąć odpowiedzialnością zbiorową, jak np. ostatnio w przypadku tzw. 'afery stalowej’.

W związku z tym, że z taką sytuacją mamy do czynienia systematycznie i cykliczne – afery wybuchają regularnie co 2-3 lata – chcemy, żeby odpowiednie służby sprawdziły ten zadziwiający ciąg przypadków. Polski podatnik utrzymuje 9 służb specjalnych i domagamy się zbadania tej sytuacji pod kątem możliwości popełniania przestępstw na szkodę Skarbu Państwa.” – napisał w oświadczeniu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 Zapowiedziano, że szczegóły związane z doniesieniem zostaną ujawnione w najbliższy poniedziałek.

Artykuł Przestępstwa w resorcie finansów? ZPP zawiadamia CBA pochodzi z serwisu CRN.