Artykuł 1000 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami pochodzi z serwisu CRN.
]]>Mazowiecka KAS i CBA rozbiły grupę, która obracała fikcyjnymi fakturami. Miały dokumentować rzekomy zakup i sprzedaż usług (m.in. IT, transportowych, budowlanych) i obrót towarami. Jak twierdzą służby, grupę tworzyła istna ośmiornica – sieć ok. 1 tys. firm.
Rewizje w ponad 100 miejscach
Do akcji wkroczyło 200 funkcjonariuszy. Przeszukali ponad 100 mieszkań, firm i biur księgowych na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur i wyłudzeń podatkowych. Padły też zarzuty tzw. zbrodni vatowskich (za co grozi do 25 lat).
Wpadli szefowie i „słupy”
Wobec 4 zatrzymanych złożono wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Według śledczych to ludzie odpowiedzialni za organizację i kierowanie procederem. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na poczet grożących im kar – ok. 7,5 mln zł.
Wśród zatrzymanych są też odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz „słupy” – osoby na które zakładano firmy, wystawiające fikcyjne faktury.
130 kontroli w toku
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie informuje, że prowadzi obecnie ok. 130 kontroli wobec podmiotów biorących udział w opisanym procederze. Pozostali będą skontrolowani – zapowiada. Ok. 30 proc. prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych, ponieważ firmy złożyły korekty deklaracji.
Fikcyjne faktury na 1 mld zł, 78 osób z zarzutami
Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały namierzone podmioty przekracza 1 mld zł – twierdzą służby. W sprawie już 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.
Film KAS z akcji zatrzymań i rewizji
Artykuł 1000 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł „Dawali koszty”, teraz posiedzą pochodzi z serwisu CRN.
]]>Działalność dolnośląskiej grupy przestępczej była prowadzona w skali całego kraju. W wyniku analiz danych z plików JPK_VAT i czynności kontrolnych ustalono, że sprawcy oferowali fikcyjne faktury, podszywając się pod legalnie działające podmioty gospodarcze. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. legalnych firm z całej Polski.
W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej. Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. W stosunku do części podejrzanych zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur.
Artykuł „Dawali koszty”, teraz posiedzą pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Nie trzeba dokładnie sprawdzać wystawcy faktury pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Nie trzeba dokładnie sprawdzać wystawcy faktury pochodzi z serwisu CRN.
]]>