Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. Firmy dodane do KRS po tej dacie muszą się spieszyć – mają tylko 7 dni na zgłoszenie odpowiednich informacji (licząc od daty wpisu do KRS). Za brak terminowego zgłoszenia grozi nawet 1 mln zł kary. Także na aktualizacje już dokonanych wpisów będzie 7 dni.

Do rejestru należy podać osoby sprawujące zarówno bezpośrednią i pośrednią kontrolę na spółką. Kogo trzeba uwzględnić jako beneficjenta, mówi art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. CRBR według resortu finansów ma pomóc w ściganiu tych przestępstw, ujawniając tożsamość postaci faktycznie stojących za firmami.

Dane do CRBR muszą zgłosić i aktualizować spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne (w tym tzw. proste spółki, wyłączone są natomiast podmioty publiczne). Zgłoszeń beneficjentów mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółek.

Więcej informacji i możliwość zgłoszenia na stronie CRBR.

Artykuł 13 lipca minie ważny termin dla firm pochodzi z serwisu CRN.