Na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym obrotu elektroniką na karuzeli VAT.

Podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych.

Ponad 25 mln zł wyłudzonego VAT-u

Prokuratura zarzuca zatrzymanym wprowadzenie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT, które następnie ujmowano w ewidencjach księgowych. W ten sposób uzyskali co najmniej 25,2 mln zł nienależnych zwrotów VAT – twierdzą śledczy.

Podejrzanym grozi do 15 lat. Zostali tymczasowo aresztowani.

Tworzyli i kupowali spółki do oszustw

Jak ustaliła prokuratura, mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych albo kupionych w tym celu spółek z o.o. W ramach „łańcucha” wystawiano kolejne faktury VAT, a następnie przelewano pieniądze pomiędzy firmami.

Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszały 83 osoby. Według prokuratury sprawa ma charakter rozwojowy.