Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali we Wrocławiu 2 osoby działające, jak podaje prokuratura, w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym obrotem elektroniką na karuzeli podatkowej. Obaj zostali aresztowani na 3 miesiące.

Śledczy: spółka ogniwem karuzeli VAT

Zatrzymani to prezes spółki z woj. mazowieckiego oraz jej office manager. Doprowadzili do niemal 25 mln zł strat skarbu państwa – według prokuratury.

Jak ustalono, w zorganizowanej grupie przestępczej uczestniczyły osoby reprezentujące spółki kapitałowe. Dokumentowały pozorne transakcje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W fikcyjnym obrocie na karuzeli uczestniczyła również firma zarejestrowana w Warszawie.

Prokurator: wyłudzali podatek i prali pieniądze

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem zwrotu VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. znikającego podatnika i karuzeli podatkowej.

Prokurator zarzucił im również pranie brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowania na 3 miesiące.