Wpadł poszukiwany listem gończym obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia pakistańskiego, który według śledczych pełnił istotną rolę w grupie przestępczej wyłudzającej VAT na "karuzeli" w obrocie elektroniką – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Ustalono, że podejrzany posługiwał się fikcyjnymi fakturami, pozorując wewnątrzunijne dostawy i zakup telefonów. Grupa dokonywała transakcji sprzedaży wykorzystując łańcuch utworzonych lub nabytych w tym celu spółek z o.o. Wystawiały one kolejne faktury, a następnie transferowano pomiędzy nimi pieniądze. Straty Skarbu Państwa na VAT w związku z oszustwami wyceniono na blisko 20 mln zł.

Prokurator zarzucił podejrzanemu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów.

Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych z tytułu VAT w ramach utworzonych w tym celu fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Ma też zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz podejmowania czynności, mających na celu udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych.

Decyzją sądu rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Postępowanie nadzoruje prokuratura regionalna we Wrocławiu.