Mundurowi urządzili obławę na członków grupy, która zajmowała się wyłudzeniami VAT m.in. w handlu telefonami na dużą skalę – informuje CBA. W Warszawie i podwarszawskich miejscowościach zatrzymano cztery osoby.

Od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. wyłudzali oni VAT na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Zajmowali się wystawianiem fałszywych faktur i tzw. praniem brudnych pieniędzy.

Według CBA próbowali wyłudzić 100 mln zł VAT na podstawie fałszywych faktur o wartości pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Służby zapewniają, iż w ub.r. udaremniły tę próbę. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali wówczas trzy osoby.
 
Obecnie wśród zatrzymanych jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu i księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy – zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.

Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane ze śledztwem. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową.

Zatrzymani – w sumie jest ich 13 – mają zarzuty w białostockiej prokuraturze. Dotyczą wyłudzeń lub próby wyłudzeń na łączną kwotę ponad 150 mln zł. Wartość lewych faktur, którymi posługiwali się w przestępczym procederze, wynosi 750 mln zł.

Według CBA sprawa ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone kolejne zatrzymania.